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赌徒赌输15万“求助”警察

 

可24小时在线下注涉案78亿

 

涟水警方侦破部督特大跨国网络赌博案

2018-08-20    来源:法制日报——法制网


法制网淮安(江苏)8月20日电 记者 丁国锋 通讯员 沈爱华 周培雷 8月7日18时,南京禄口国际机场,一架从菲律宾起飞的大型客机徐徐降落。随着2名在菲律宾经营赌博网站的犯罪嫌疑人被押解回国,至此,这起由公安部督办的涉及全国34个省市的“帝一娱乐”特大跨国网络赌博案宣告成功侦破。通过两年多的艰苦侦查,涟水警方先后抓获分布在菲律宾、越南、泰国及福建、浙江、上海等境内外的涉案犯罪嫌疑人56名,该案涉案资金达78亿元,犯罪嫌疑人非法获利6.5亿元。


赌徒主动报警引出跨国赌博大案


2016年1月25日,涟水县公安局接到张某报警,称其2015年12月19日至26日期间,受朋友贾某某诱惑,在名为“帝一娱乐”的网站玩分分彩、时时彩,先后充值25万余元,输掉15万元,从网站申请提现10万元。而所输15万元系其用信用卡透支,已无力偿还。

“短短一个星期,张某就输掉15万元,我们意识到这个案子不简单,立即展开先期调查。”专案组民警介绍说,通过调取涉案关系人韦某某、张某9张银行卡的交易记录,警方发现日均交易流水金额近1000余万元,从交易对手、金额、地域分析,该9张卡系赌博网站“帝一娱乐”与会员之间的结算卡,资金量大,涉及人员众多。

由于该赌博网站身份虚拟、人员众多、案情复杂,涟水县公安局党委决定,从该局各部门抽调办案能手组成专案组,全力攻坚克难。随后,该案被公安部列为部级督办案件。

专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查,并对海量的资金交易账户进行了综合分析。同时,专案组先后多次前往广东、上海、福建等地,进行全面系统的调查取证。历经三个多月的侦查,专案组逐步查清了这个涉及菲律宾、广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。


诱人“广告”吸引用户超过11万


警方在调查中发现,大量诸如“世界顶级博彩公司推荐”“博彩公司主营,分分彩、时时彩”“玩法简单、快捷、高赔率”等“广告”被投放到手机、社交媒体和网站,引诱网民参与赌博。

涟水县公安局治安大队副中队长陈同波表示,“帝一娱乐”网站制作十分用心,网页做得相当精美,具有极大的诱惑力。该平台甚至还推出了手机版,方便赌客参赌。只要登录APP,可以24小时随时下注。

据专案组民警介绍,犯罪嫌疑人通过在菲律宾架设赌博网站平台,通过互联网线上、线下吸引赌客以投注分分彩、时时彩等方式参与赌博。该赌博网站用户数达到114700,管理用户84个,总代理27个,一级代理5300个。

“该案具有犯罪地域广泛、作案手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多特点。”涟水县公安局副局长、专案组组长裴彦龙介绍说,在案件侦办过程中,专案组紧紧围绕犯罪组织架构、涉案人员、资金流向这些主线,全面开展侦破工作。


4万张银行卡查出幕后主谋


侦查过程中,办案民警发现此案涉案金额异常庞大,巨额资金通过地下钱庄流向境外。专案组成员认真分析每一张涉案银行卡的数据信息,寻求案件突破口。通过排查4万多张银行卡和12万条银行信息,专案组终于发现重要线索, 最终确定了赵某、王某某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人身份,明确了侦破方向。

2017年2月25日及5月7日,专案组在上海分别抓获了长期在菲律宾工作的“帝一平台”网站技术员王某和技术总监张某,成功获取网站后台数据,查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。

与此同时,国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等全国多地展开,截止今年8月份,共抓获犯罪嫌疑人50名。在上级公安机关的指导和协调下,通过开展“猎狐行动”,今年3月24日, 逃窜至泰国的赵某、王某某等4名主要涉案人员回国投案自首。8月7日,犯罪嫌疑人陈某某、郑某某从菲律宾回国投案自首, 该案全面告破。目前,相关犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关审查起诉。

经查,该团伙组织严密、分工明确,多人曾有开设网络赌场前科,且反侦查意识较强,通过在菲律宾架设“帝一娱乐”网络赌博平台,网罗多名成员在境外从事网站远程客服、技术维护、宣传营销等活动,吸引国内赌徒以“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博,并多渠道向国外转移赌资,涉案资金达78亿元,非法牟利6.5亿元。


(责任编辑:huangyuhe)

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